.- Autoridades federales descubren millonarias transferencias al extranjero y movimientos sospechosos de efectivo en casas de apuestas que operaban bajo apariencia legal.
Ciudad de México | 12 de noviembre de 2025
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional, reveló la detección de una red de operaciones millonarias en efectivo y transferencias internacionales vinculadas con trece casinos que operaban en distintos estados del país.
De acuerdo con los informes oficiales, los establecimientos se encuentran en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. En todos los casos, las autoridades identificaron movimientos financieros inusuales, transferencias al extranjero y uso de plataformas digitales no supervisadas, lo que encendió las alertas de lavado de dinero.
Las investigaciones detectaron que los casinos realizaron movimientos millonarios en efectivo y enviaron recursos hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Además, se descubrió que se utilizaban cuentas de personas con perfiles económicos no acordes —amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados— para recibir fondos y posteriormente transferirlos a los verdaderos beneficiarios, simulando ganancias obtenidas por apuestas.
La Secretaría de Gobernación ordenó la suspensión inmediata de operaciones de los trece casinos, los cuales fueron incluidos en la lista de “personas morales bloqueadas” de la SHCP por representar un alto riesgo financiero. Con ello se restringe cualquier posibilidad de que continúen manejando recursos dentro del sistema bancario mexicano.
Las autoridades financieras precisaron que los hallazgos corresponden a una investigación iniciada hace varios meses y forman parte de una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero a través de sectores regulados, como el de los juegos y sorteos. La UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Fiscal de la Federación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Entre los establecimientos investigados figuran empresas del consorcio Grupo Salinas, como Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V., aunque la dependencia aclaró que las indagatorias continúan y que todavía no se han revelado los nombres de todos los casinos involucrados ni los montos exactos de las operaciones detectadas.
Las autoridades mexicanas trabajan en coordinación con organismos internacionales, entre ellos la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, para rastrear el flujo de dinero hacia el extranjero y establecer responsabilidades.
Este caso pone en evidencia cómo las apuestas y los juegos de azar pueden ser utilizados como fachada para lavar recursos de procedencia ilícita, afectando la integridad del sistema financiero nacional y la confianza de los usuarios. Con las nuevas medidas, Hacienda busca reforzar la supervisión de estos establecimientos y evitar que se repita este tipo de esquemas financieros irregulares.
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